公告日期：2024-07-23

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 19 日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案，该议案尚需提交股东会审
议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）运作规程，完善监事会的监督职能，维护公司和股东的合法权益， 充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法规以及《公司章程》的规定， 制订本规则。
第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司常设监督机构，监事会应向全
体股东负责，依据有关法律、行政法规和股东会赋予的职权范围内独立行使 监督 权，保障股东权益、公司利益和职工合法权益不受侵犯。

第二章 监事

第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席处理监事会日常事务，负责保管监事会印
章。

第四条 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例为 1/3。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。
第六条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事辞任应当提交书面报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。
第九条 监事可以在任期届满以前提出辞任，《公司章程》中有关董事辞任的规定，适用于监事。
第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第三章 监事会

第十二条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司、社会公众股东的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正并赔偿公司、社会公众股东的全部损失。如董事、高级管理人员未在规定的时间内赔偿损失，应当在 30 日内向人民法院提起诉讼；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；监事会可以 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。
董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。
第十三条 监事会行使职权所必需的费用，由公司……
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