公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-055

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于修订《印鉴管理规定》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 19 日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第十二届董事会第二十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《修订<印鉴管理规定>》的议案，该议案无需提交股东会 审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

印鉴管理规定

为了规范公司印鉴管理与使用，切实维护公司利益，经研究决定，实行印鉴统一管 理，有关规定如下：

一、印鉴实行归口管理。

公司综合部是公司印鉴的归口管理部门。各部室的行政章、及其他专用章（不包括 财务类专用章）归口综合部统一管理。

印鉴实行专人专管。印鉴保管人员由综合部指定，负责印鉴的使用、保管和换
（补）等工作。

二、印鉴的使用和保管。

1、用印实行审批制度。

使用印鉴，经办人必须认真填写《用印审批单》并按照印鉴使用权限报相关主管领 导审批。

印鉴保管员必须凭《用印审批单》盖章，否则一律不予盖章。

非主管领导无权批准使用非权限印章。

公告编号：2024-055

2、《用印审批单》须连同需用印的文件一并逐级上报审核，经单位负责人、综合部部长、总经理批准后方可交印鉴保管员盖章。

《用印审批单》作为用印档案由印鉴保管员留存，定期整理后交综合部归档。

3、涉及法律等重要事项需使用印鉴的，须经公司法律事务综合部审核。

4、印鉴保管员应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对，经核对无误后方可用印。特殊用印，须总经理和董事长签批后方可用印，务必做到万无一失。

5、专用章必须专用。严禁用任何行政章代替专用章。

6、使用特别频繁的业务专用章，各单位须指定专人保管，规范用印，如财务专用章等的使用和保管必须符合会计规范要求。

7、印鉴原则上不准携带出公司。因特殊情况确需携带外出的，经办人应事先填写《用印审批单》，载明事项，经单位负责人、综合部部长、总经理（或受权负责人）批准后，方可向印鉴保管员借取。经办人必须信守时间，按时归还印鉴，并承担借用期间的全部责任。

8、印鉴持有情况纳入员工离职移交内容，印鉴持有者，须办理印鉴交接手续后方可办理离职手续。

三、用印程序。

公司印鉴日常使用决定权归总经理，涉及借贷、抵押、担保用印决定权归董事长。
1、公文用印：依照公司办文程序，经领导签发后用印。

2、合同、协议用印：填写《合同、协议用印审批单》→单位负责人审核→法律事务综合审核→综合部部长复核→总经理（或受权负责人）审批→董事长（或受权负责
人）审批→印鉴保管员核对登记→用印→印鉴保管员留存原件一份存档。

3、证件、报表及其他事务用印：填写《用印审批单》→单位负责人审核→综合部部长审批→总经理（或受权负责人）审批→印鉴管理人员核对登记后用印。

4、下列情况之一的，印鉴保管员不得用印：

①、涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料。

②、未批准的文件、材料。

③、非公司员工或与公司工作、业务无关的文件、材料。

④、空白纸、空白介绍信、空白支票、空白证件、未填制完备的文件等。

四、风险与责任。

公告编号：2024-055

1、印鉴的保管风险责任人为印鉴保管员。印鉴的使用登记风险责任人为申请用印部门和印鉴保管员。

为明确用印风险责任，申请……
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