公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-129

证券代码：400208 证券简称：贵人鸟 3 主办券商：金圆统一证券
贵人鸟股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李志华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李志华、杨桂英、贝洪俊、于慧、刘洋因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意控股子公司向关联方采购的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司关联交

公告编号：2024-129

易公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

贵人鸟股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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