公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-135

证券代码：400208 证券简称：贵人鸟 3 主办券商：金圆统一证券
贵人鸟股份有限公司

关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关联交易概述

经贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 5 日召开的第四
届董事会第二十次会议及同年 12 月 21 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审
议通过，公司同意控股子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）、金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司（以下简称“金鹤农业”）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）签订《资产转让协议》。
经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议及 2024 年 1 月
16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意米程莱、金鹤农业与和美泰富签订《补充协议》，米程莱不再购买房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权和部分车辆，金鹤农业以 0 元购买和美泰富的全部知识产权，并以年租金 1,400 万元向和美泰富承租原交易方案标的资产中的全部厂区（包括房屋建
筑物类资产、在建工程、土地使用权）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30
日在上海证券交易所发布的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产
方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）以及 2024 年 1 月 17 日发布的
《贵人鸟股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、本次关联交易的进展情况

基于市场环境变化、公司经营发展及未来发展规划，经协商一致，金鹤农
业与和美泰富拟自 2025 年 1 月 1 日起解除双方签署的《租赁合同》。金鹤农业
因经营发展需要拟租赁和美泰富部分厂房、仓储或其他经营场所的，由双方另行协商签署租赁合同，并按照相关监管要求和《公司章程》履行审议和披露程序（如需）。

公告编号：2024-135

三、本次关联交易的审议程序

本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事李志华先生、杨桂英女士回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署及履行《租赁合同》解除相关的协议等相关工作。

四、风险提示及其他说明

《租赁合同》解除后，金鹤农业因经营发展需要拟继续租赁和美泰富部分厂房、仓储或其他经营场所的，由双方另行协商签署租赁合同，该事项尚存在一定的不确定性。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2024年12月9日

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