公告日期：2024-10-08

证券代码：400211 证券简称：星源 3 主办券商：长城证券 公告编号：2024-045

深圳世纪星源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）

公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会；

2、召集人：深圳世纪星源股份有限公司董事局；

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开，符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
4、现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00；

5、网络投票时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）15:00—2024 年 10 月 30
日（星期三）15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：www.inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 10 月 21 日（星期一）；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所（2024 年 10
月 30 日下午 1 点由深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦乘专车前往）；

9、出席对象：

（1）截至 2024 年 10 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书见后附件 1），该股东代理任不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾栏目
可以投票）

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案

非累计
投票提案

1.00 关于 2023 年年度董事局工作报告的议案

2.00 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案

3.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

4.00 关于 2023 年年度财务决算报告的议案

5.00 关于 2023 年年度利润分配预案的议案

6.00 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案

7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ……
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