公告日期：2024-10-30

证券代码：400211 证券简称：星源 3 主办券商：长城证券 公告编号：2024-046
深圳世纪星源股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期

1.1 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00。

1.2 网络投票时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）15:00—2024 年 10 月 30
日（星期三）15:00

1.3 会议召集人：公司董事局

1.4 会议主持人：公司董事局主席丁芃女士

1.5 现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

1.6 本次股东大会的召开，符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票股东及股东代理人共 16 人，代
表股份数量为 179,648,388 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的比例为

16.9714 %。其中，中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议人数共
14 人，持有或代表的股数为 15,610,010 股，占公司总股份数量

1,058,536,842 股的比例为 1.4747%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
175,035,978 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的比例为 16.5357 %。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 10 人，代表股份数量为 4,612,410 股，占公司总
股本 1,058,536,842 股的 0.4357 %。

公司 12 名董事、 4 名监事、 4 名高级管理人员出席了会议，见证律师全
程监督了本次会议（无法出席现场会议的部分董事、监事，以视频形式出席会议）。
三、议案表决情况

本次股东大会，以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决：

1、审议通过关于《2023 年年度董事局工作报告》的议案

同意 176,219,278 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.0912％；

反对 2,743,110 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.5269％；

弃权 686,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3819％。

其中，中小股东投票情况：

同意 12,180,900 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 78.0326％；

反对 2,743,110 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 17.5728％；

弃权 686,000 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 4.3946％。

2、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

同意 174,719,278 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.2562％；

反对 2,743,110 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.5269％；

弃权 2,186,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.2168％。

其中，中小股东投票情况：

同意 10,680,900 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 68.4234％；

反对 2,743,110 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 17.5728％；

弃权 2,186,000 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 14.0038％。

3、审议通过关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

同意 176,219,278 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.0912％；

反对 2,743,110 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.5269％；

弃权 686,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3819％。

其中，中小股东投票情况：

同意 12,180,900 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 78.0326％；反对 2,743,110 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 17.5728％；弃权 686,00……
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