公告日期：2024-06-19

上海世茂股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月 24 日

上海世茂股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 分；

公司于 2024 年 6 月 7 日收到关于公司股票终止上市的决定，公司股票于 2024
年 6 月 14 日终止上市暨摘牌。本次会议召开时，无法使用网络投票系统进行投票，因此本次股东大会将不设置网络投票，仅采用现场投票方式进行表决。

现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 2F 悦贵 3 厅

主持人：黄亚钧独立董事
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容）
1、 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
2、 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

4、 审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；

5、 审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于 2023 年度公司董事薪酬考核的议案》；
8、 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、 审议《关于控股子公司为浙江世贸装饰股份有限公司提供担保的议案》；
11、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.01 审议《关于选举颜华女士担任公司第十届董事会董事的议案》；
11.02 审议《关于选举许世坛先生担任公司第十届董事会董事的议案》；

11.03 审议《关于选举冯沛婕女士担任公司第十届董事会董事的议案》；
11.04 审议《关于选举陈皓先生担任公司第十届董事会董事的议案》；
11.05 审议《关于选举张小刚先生担任公司第十届董事会董事的议案》；
12、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12.01 审议《关于选举蒋骏翔先生担任公司第十届监事会监事的议案》；12.02 审议《关于选举吴添华女士担任公司第十届监事会监事的议案》。三、独立董事述职；
四、股东代表发言及回答股东提问；
五、大会进行表决；
六、宣布表决结果；
七、宣读法律意见书；
八、宣读 2023 年年度股东大会决议；
九、宣布大会结束。

上海世茂股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，请已登记出席本次会议的各位股东准时出席会议。

2、本次大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处将及时报告有关部门处理。

4、依照公司章程规定，本次年度股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
5、本次大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。

6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

7、本次大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

9、本公司将严格依法召集、召开本次年度股东大会，不发放任何参会礼品。

目录

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 6
2023 年度董事会工作报告...... 7
2023 年度监事会工作报告......19
2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告......2……
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