公告日期：2024-06-25

证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 2F 悦贵 3 厅

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄亚钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数2,843,105,787 股，占公司有表决权股份总数的 78.9313%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事许荣茂、许薇薇、许世坛因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事汤沸、周一飞、董静、林燕因工作原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司首席财务官、董事会秘书曹丽君女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关上市公司编制 2023 年年度报告及摘要的规定，并结合公司的实际情况编制了《上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述文件已经公司第九届董事会审计委员会工作会议、2023 年年报独立董
事审计工作会议及第九届董事会第二十六次会议审议通过，于 2024 年 4 月 30
日正式对外披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,833,499,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6621%；反对股数 1,463,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0515%；弃权股数 8,142,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2864%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，严格执行股东大会决议，公司治理不断规范，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工
作。 2023 年度董事会工作报告已经公司第九届董事会第二十六次会议审议
通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,835,151,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7202%；反对股数 1,190,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0419%；弃权股数 6,763,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2379%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告期内，根据相关法规规定，公司监事会通过定期召开会议、列席董事会、出席股东大会、审阅本公司上报的各类文件，听取管理层的工作报告和专题汇报，参与重大决策事项的讨论等方式，认真履行监督职责，对公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况及股东大会、董事会决议的执行情况进行检查和监督，切实维护广大股东的权益。

2023 年度监事会工作报告已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,835,133,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7196%；反对股数 1,208,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0425%；弃权股数 6,763,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2379%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司特此向……
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