公告日期：2024-07-05

证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：颜华董事长

6.会议列席人员：监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已从上交所退市摘牌，摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际
情况及《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已从上交所退市摘牌，摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会董事长提名公司总经理人选，并报公司董事会批准。

现拟聘任陈少伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
附陈少伟先生个人简历：

陈少伟先生，50 岁，香港科技学院楼宇系统本科，拟任上海世茂股份有限公司总经理，历任上海世茂酒店管理有限公司董事长兼总裁、世茂集团助理总裁、世茂集团环沪城市公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人及指定信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理提名公司财务负责人人选，并报公司董事会批准。

现拟聘任 Lijun Cao（曹丽君）女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会指定 Lijun Cao（曹丽君）女士为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。Lijun Cao（曹丽君）女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合公司信息披露负责人的任职要求。
附曹丽君女士个人简历：

Lijun Cao(曹丽君)女士：37 岁，澳大利亚国籍，麦考瑞大学会计专业本科学历，澳大利亚注册会计师，拟任上海世茂股份有限公司财务负责人、信息披露负责人。现任上海世茂股份有限公司首席财务官。历任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事会秘书、世茂服务控股有限公司城市服务发展中心副总经理、世茂集团控股有限公司财务管理中心内控组负责人、中锐国际股份有限公司上市办公室负责人、中国华信集团有限公司国际贸易部负责人、Food Fund Australia 首席会计师。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

一、关联交易概述

厦门世茂新领航置业有限公司（以下简称“厦门世茂新领航”、“目标公
司”）为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“公司”、“……
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