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公告日期:2024-07-05
公告编号:2024-013
证券代码:400214 证券简称:世茂 3 主办券商:西南证券
上海世茂股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 22 日 14:30。
公告编号:2024-013
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400214 世茂 3 2024 年 7 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼思贤厅
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。
(二)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
(三)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
公告编号:2024-013
(四)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海世茂股份有限公司提供担保的公告》,公告编号为 2024-012。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一、二、三;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人
证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。
(二)登记时间:2024 年 7 月 18 日 09:00-12:00,14:00-17:00
(三)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:上海市潍……
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