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公告日期:2024-07-22
证券代码:400214 证券简称:世茂 3 主办券商:西南证券
上海世茂股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼思贤厅
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯沛婕董事
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数2,828,521,996 股,占公司有表决权股份总数的 78.5265%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事颜华、许世坛、陈皓、张小刚因工作
原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事顾琴、吴添华因工作原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务负责人、信息披露事务负责人曹丽君女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司已从上交所退市摘牌,摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况及《公司章程》,拟对《股东会议事规则》中的相关条款进行修订。
本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,828,521,996 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司已从上交所退市摘牌,摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况及《公司章程》,拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,828,521,996 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司已从上交所退市摘牌,摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,及《公司章程》,拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,828,521,996 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案 》
1.议案内容:
上海杏熙投资咨询有限公司(以下简称:“上海杏熙”)、上海煦晓企业管理有限公司(以下简称“上海煦晓”)为上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)之全资子公司。上海杏熙与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行(以下简称“工商银行厦门禾山支行”)于 2017 年签订了《并购借款合同》,2022 年签订了《借款展期协议》,上海杏熙以其持有的上海乾慑企业管理有限公司 100%股权为上述……
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