公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-090

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

关于修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对部分治理制度结合《公司章程》进行相应修订、废止，详见下表：

制度 备注

《董事、监事和高级管理人员所持本公 修订

司股份及其变动管理制度》

《控股股东、实际控制人行为规范》 修订

《控股股东内幕信息管理制度》 修订

《财务管理制度》 修订

《总经理工作细则》 修订

《子公司管理制度》 修订

《累积投票制实施细则》 废止

本次《关于修订相关制度的议案》已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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