公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-089

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、
传真等方式发出

5.会议主持人：董事长余祥先生

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为维护广东太安堂药业股份有限公司、公司股东和债权人的合法权益，规范

公告编号：2024-089

公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对部分治理制度结合《公司章程》进行相应修订、废止。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第六届董事会第十九次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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