公告日期:2024-09-30
证券代码:400225 证券简称:中南 5 主办券商:西南证券 公告编号:2024-024
江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司办公地点
3.会议召开方式:现场结合通讯形式
4.会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:陈锦石董事长
6.会议列席人员:监事
7.合法合规性说明:会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,亲自出席 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议并通过关于修改《公司章程》部分条款方案的议案
1、议案内容:详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。
2、议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、回避表决情况:无
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议
(二)审议并通过关于提名董事候选人的议案
1、议案内容:详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》
2、议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况:无
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议
(三)审议并通过关于聘任总经理的议案
1、议案内容:详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于聘任总经理的公告》
2、议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况:无
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议
(四)审议并通过召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
1、议案内容:详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《2024年第四次临时股东大会通知》
2、议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、回避表决情况:无
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。