公告日期：2024-12-27

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2024-058
江苏中南建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人：第九届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 □其他方式投票（）

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 11 日 15:00-2025 年 1 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 咨询。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 8 日。股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：

上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

二、会议审议事项

1、选举董事徐波；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

2、关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2025 年度日常关联交易授权事项的公告》。

3、关于 2025 年度担保额度的议案；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2025 年度担保额度的公告》。

4、关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2025 年度为中南安装提供担保额度的公告》。

5、关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案。

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2025 年度财务资助有关授权事项的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1（选举董事 1 人）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2、4；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、外地股东可在登记日截止前用通讯方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。