公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-002

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司西安办公地

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以短信或电子邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长高保清女士

6.会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生，财务总监许倩女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，同时综合考虑公司财务审计需求等情况，公司经筛选及预先沟通，拟聘任

公告编号：2025-002

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太所”）作为公司 2024年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为 45 万元。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所—中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与后任中审亚太所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

1、第六届董事会第十三次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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