公告日期：2017-04-28

公告编号：2017-008

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A5、中浩B5 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司

关于追认关联交易及预计2017年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26

日召开第七届董事会第十次会议，对公司已发生的关联交易进行追认，因本次会 议《关于追认关联交易及预计2017年度关联交易的议案》关联董事宿南南、陈晓晨、徐博、马路通、马骧、韩冰和范俊宇需进行回避表决，出席董事会的非关 联董事人数不足3人，因此将该议案直接提交2016年年度股东大会。

（二）上一年度日常关联交易追认情况

采购商品情况表 单位：人民币元

关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决 本年发生额 上年发生额

策程序

深圳迅宝新材料有限公司 环保餐盒 协议成本价 39,823,326.16 -

出售商品情况表 单位：人民币元

关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及 本年发生额 上年发生额

决策程序

深圳迅宝新材料有限公司 环保餐盒原材料 协议成本价 30,753,116.68 -

（三）预计 2017 年关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定合同签订金额截至披露日已 上年发生金额

别 内容 价原则 或预计金额 发生金额

公告编号：2017-008

向关联人采深圳迅宝

购商品或服新材料有 环保餐盒 协议成本价 61，903，605.32 8,332,739.26 39,823,326.16

务 限公司

向关联人销深圳迅宝 环保餐盒

售商品或服新材料有 原材料 协议成本价 26,081,639.29 5,352,674.37 30,753,116.68

务 限公司

二、关联人介绍和关联关系

深圳迅宝新材料有限公司（简称：“迅宝新材料”）

成立日期：2010年12月

注册资本：500万元

注册地址：深圳市龙岗区葵涌街道金涌小区迅宝产业园

经营范围：复合新材料、环保包装容器的研发及购销（不含再生资源回收经营）；环保食品容器的生产加工；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2016年度主要财务数据（未经审计）：

迅宝新材料2016年度主要财务数据为：总资产18,900.94 万元，净资产

1,021.55 万元，2016全年实现……
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