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发表于 2017-04-28 18:02:41 股吧网页版
中浩B5:关于追认关联交易及预计2017年度关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-28

公告编号:2017-008

证券代码:400011、420011 证券简称:中浩A5、中浩B5 主办券商:长城证券

深圳中浩(集团)股份有限公司

关于追认关联交易及预计2017年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26

日召开第七届董事会第十次会议,对公司已发生的关联交易进行追认,因本次会 议《关于追认关联交易及预计2017年度关联交易的议案》关联董事宿南南、陈晓晨、徐博、马路通、马骧、韩冰和范俊宇需进行回避表决,出席董事会的非关 联董事人数不足3人,因此将该议案直接提交2016年年度股东大会。

(二)上一年度日常关联交易追认情况

采购商品情况表 单位:人民币元

关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决 本年发生额 上年发生额

策程序

深圳迅宝新材料有限公司 环保餐盒 协议成本价 39,823,326.16 -

出售商品情况表 单位:人民币元

关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及 本年发生额 上年发生额

决策程序

深圳迅宝新材料有限公司 环保餐盒原材料 协议成本价 30,753,116.68 -

(三)预计 2017 年关联交易类别和金额

单位:人民币元

关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定合同签订金额截至披露日已 上年发生金额

别 内容 价原则 或预计金额 发生金额

公告编号:2017-008

向关联人采深圳迅宝

购商品或服新材料有 环保餐盒 协议成本价 61,903,605.32 8,332,739.26 39,823,326.16

务 限公司

向关联人销深圳迅宝 环保餐盒

售商品或服新材料有 原材料 协议成本价 26,081,639.29 5,352,674.37 30,753,116.68

务 限公司

二、关联人介绍和关联关系

深圳迅宝新材料有限公司(简称:“迅宝新材料”)

成立日期:2010年12月

注册资本:500万元

注册地址:深圳市龙岗区葵涌街道金涌小区迅宝产业园

经营范围:复合新材料、环保包装容器的研发及购销(不含再生资源回收经营);环保食品容器的生产加工;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2016年度主要财务数据(未经审计):

迅宝新材料2016年度主要财务数据为:总资产18,900.94 万元,净资产

1,021.55 万元,2016全年实现……
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