公告日期：2023-07-04

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：马钟鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,700,279 股，占公司有表决权股份总数的 16.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度董事局工作报告》

代表 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权

（股）

股份 （股） 比例 比例 （股） 比例

参与表决的 66,700,279 66,700,279 100% 0 0 0 0

股东

参与表决的 44,502,321 44,502,321 100% 0 0 0 0

A 股股东

参与表决的 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0

B 股股东

（二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

代表 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权

（股）

股份 （股） 比例 比例 （股） 比例

参与表决的 66,700,279 66,700,279 100% 0 0 0 0

股东

参与表决的 44,502,321 44,502,321 100% 0 0 0 0

A 股股东

参与表决的 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0

B 股股东

（三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告的议案》

代表 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权

（股）

股份 （股） 比例 比例 （股） 比例

参与表决的 66,700,279 66,700,279 100% 0 0 0 0

股东

参与表决的 44,502,321 44,502,321 100% 0 0 0 ……
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