公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-016

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券
金田（实业）集团股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 1909
3.会议召开方式：网络通信

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：华远兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定进行监事会换届选举。现提名陈建昌先生、张海宾先生作为公司第十一届监事会的监事候选人，任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，

公告编号：2023-016

第十届监事会的现有监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址，并修改《公司章程》中关于注册地址的描述。

变更前公司注册地址为：广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园 B座九层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、本次决议的相关议案文件；

2、本次换届候选人简历。

金田（实业）集团股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 14 日

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