公告日期：2024-04-30

股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2024-004

金田实业（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，公司监事会本着勤勉、尽职的态度，认真履行《公司章程》所赋予的职责，列席董事会会议，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督，在维护股东权益， 提高公司依法运作方面起到了应有的作用。

一、报告期内监事会召开会议的情况如下：

会议名称：第十届监事会第20次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决 公告时间

结果

1 2023/04/28 《金田实业（集团）股份有限公司 通过 2023/04/28

2022 年度董事局工作报告》

2 2023/04/28 《金田实业（集团）股份有限公司 通过 2023/04/28

2022 年度监事会工作报告》

3 2023/04/28 《金田实业（集团）股份有限公司 通过 2023/04/28

2022 年年度报告的议案》

4 2023/04/28 《金田实业（集团）股份有限公司 通过 2023/04/28

2022 年年度报告摘要的议案》

5 2023/04/28 《金田实业（集团）股份有限公司 通过 2023/04/28

2022 年度利润分配方案的议案》

6 2023/04/28 《金田实业（集团）股份有限公司 通过 2023/04/28

前期会计差错更正的议案》；

《金田实业（集团）股份有限公司

7 2023/04/28 关于续聘深圳久安会计师事务所 通过 2023/04/28

（特殊普通合伙）为公司2023年度

审计机构的议案》；

《金田实业（集团）股份有限公司

8 2023/04/28 关于提请召开公司2022年年度股 通过 2023/04/28

东大会的议案》

会议名称：第十届监事会第21次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决 公告时间
结果

1 2023/05/31 《关于监事任免的议案》 通过 2023/06/01

会议名称：第十届监事会第22次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决 公告时间
结果

1 2023/07/14 《关于公司监事会换届的议案》 通过 2023/07/14

2 2023/07/14 《关于拟变更公司注册地址并修 通过 2023/07/14
订<公司章程>的议案》

会议名称：第十一届监事会第1次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决 公告时间
结果

1 2023/07/31 《关于选举公司第十一届监事会 通过 2023/08/02
主席的议案》

会议名称：第十一届监事会第2次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决 公告时间
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