公告日期：2023-04-27

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2023－022

武汉锅炉股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议审议通过了关于召开 2022
年度股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票方式

4、会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:30

5、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号

武汉锅炉股份有限公司会议室

6、出席会议对象：

（1） 截止 2023 年 5 月 10 日下午收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

1、《公司 2022 年年度报告及摘要》；

2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2022 年度财务审计报告》；

5、《公司 2022 年年度利润分配预案》；

6、《2022 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；

7、《公司续聘会计师事务所的议案》；

9、《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》；

9.1 选举任鸿顺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

9.2 选举 Mark Jeffery Keeley 先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

9.3 选举唐功杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

9.4 选举董家新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

9.5 选举张剑先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

9.6 选举邓满桃女士为公司第九届董事会非独立董事的议案；

9.7 选举黎江虹女士为公司第九届董事会独立董事的议案；

9.8 选举杨波先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

9.9 选举唐建新先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

10、《关于监事会换届及提名董事候选人的议案》；

10.1 选举武品亚女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案；

10.2 选举蒋喆先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。

议案 9 和议案 10 采用累积投票制。选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于
其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非职工代表监事候选人。

本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议
通过后提交，程序合法，资料完备。详细内容见 2023 年 4 月 27 日公告的《武汉锅炉股份有限
公司第八会第十八会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《武汉锅炉股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023－010）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

4、登记时间：2023 年 5 月 11 日至 5 月 15 日之间的每个工作日的上午 8:30～下午 16:30
5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部

6、注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。