公告日期：2023-05-19

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：任鸿顺

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

会议选举董家新先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，与本届董事任期相同。其个人简历如下：

董家新先生：中国国籍，出生于 1949 年 11 月 30 日，毕业于华中师范大学，

本科，学士学位。1979 年 9 月至 1992 年 8 月在长航三中担任校长，1995 年 7 月

至2001年6月在长江航运集团担任人教部副部长兼武汉航海职业技术学院院长。

2001 年 6 月至 2006 年 6 月在中国长江航运集团工业公司担任总经理兼青山船厂

厂长，2001 年 10 月至 2010 年 6 月在宜昌达门造船有限公司任董事长，2006 年

6 月至 2010 年 3 月在中国长江航运集团船舶重工总公司担任党委书记，2006 年

6 月至 2011 年 7 月在东湖高新技术开发区武汉船舶工业园担任总经理，2011 年

7 月至 2019 年 7 月在湖北迪峰技术有限公司担任董事长兼总经理，2022 年 9 月

至今任珠海海事科技公司监事、深圳奥图威尔科技有限公司高级顾问。董家新先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司第九届董事会已组成，需调整公司董事会各专门委员会成员并如下：

战略委员会

董家新、Mark Jeffery Keeley、杨波、唐建新、黎江虹

审计委员会

唐建新、杨波、黎江虹、任鸿顺、唐功杰

提名委员会

杨波、黎江虹、唐建新、唐功杰、董家新

薪酬与考核委员会

黎江虹、唐建新、杨波、任鸿顺，张剑

各专门委员会排在首位的委员为该委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董家新先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，拟聘任董家新先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。其简历请见上述议案（二）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张剑先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，拟聘任张剑先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。其个人简历如下：

张剑先生：1976 年 1 月 27 日出生，中国国籍。1998 年毕业于华中科技大学

建筑专业；1998 年 7 月张剑先生加入武汉锅炉厂（武汉锅炉股份……
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