公告日期：2023-05-19

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会
5.会议主持人：经全体董事共同推举董事董家新先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会于 2023 年 4 月 27 日以公告方式发出会议通知，本次股东大
会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数172,054,500 股，占公司有表决权股份总数的 57.9308%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年年度
报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度进行了财务审计，
并出具了带强调事项段的无保留意见的财务审计报告。详见公司《2022 年度 2022 财务审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归
属于母公司的净利润为-36,585,475.04 元，所有者权益-1,790,937,049.39 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬发放情况予以汇报。

2.议案……
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