公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-032

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董家新

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

关于聘任黄劲松先生为第九届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起 至第九届董事会届满之日止。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届三次董事会会议决议

董事会秘书黄劲松先生联系方式：
电话号码：027-81993447
电子邮箱：jinsong.huang@wbcl.cn

武汉锅炉股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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