公告日期：2024-04-30

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董家新

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告全文请见指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计报告全文请见指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

《武汉锅炉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的全文同日披露于指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润为-30,040,206.94 元，所有者权益-1,820,834,671.50 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》
1.议案内容：

董事会同意《2023 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎江虹、唐建新、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 15 万元。本议案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎江虹、唐建新、杨波对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计议案》
1.议案内容：

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计公告》。

2.议……
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