公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-009

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黎江虹、唐建新、杨波在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事杨波先生：1970 年 6 月 22 日出生，毕业于华中科技大学经济学院，
博士研究生学历。现任中南财经政法大学经济学院教授，博士生导师，兼任武汉市人民政府参事、湖北鼎龙控股股份有限公司（上市公司）董事等职务。杨波先生为本公司第九届董事会的独立董事，其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

独立董事黎江虹女士：1968 年 9 月 8 日出生，毕业于中南财经政法大学。
博士研究生学历，教授，博导，中共党员。荣获 2001 年度中华总工会授予的全国先进女职工称号，2012 年荣获湖北省十大中青年法学家，兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国财税法研究会常务理事、湖北省法学会经济法研究会副会长、湖北省法学会财税法研究会会长。就任湖北省人民政府首届法律顾问，湖北省人大财经委咨询专家，湖北省国税局、地税局行政复议专家委员会委员、襄阳市人民政府法律顾问，武汉市人民代表大会内务司法委员会监督专家。黎江虹女士为本公司第九届董事会的独立董事，其本人未持有本公司股份，与本公司

公告编号：2024-009

或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

独立董事唐建新先生：1965 年 12 月 21 日出生，毕业于武汉大学。博士研
究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士研究生导师。曾任武汉大学经济与管理学院会计系主任，兼任湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长；兼任宜昌东阳光长江药业股份有限公司（上市公司）、武汉理工光科股份有限公司（上市公司）、武商集团股份有限公司（上市公司）的独立董事。唐建新先生为本公司第九届董事会的独立董事，其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事黎江虹、
唐建新、杨波会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黎江虹 4 4 0 0 否 1

唐建新 4 4……
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