公告日期：2024-04-30

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2024－013

武汉锅炉股份有限公司2023年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章

程》的规定，科学、规范、有效地履行董事会各项职责。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 6,651 万元，比 2022 年度增长 115.39%；实现利润总额-
2,995 万元，比上年度减亏 18.12%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,004 万元，比上年度减亏 17.89%。
二、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第十八 2023 年 04 月 26 日 2023 年 04 月 27 日 参见第八届董事会第十八
次会议 次会议公告

第九届董事会第一次 2023 年 05 月 18 日 2023 年 05 月 19 日 参见第九届董事会第一次
会议 会议公告

第九届董事会第二次 2023 年 08 月 28 日 2023 年 08 月 29 日 参见第九届董事会第二次
会议 会议公告

第九届董事会第三次 2023 年 10 月 30 日 2023 年 10 月 30 日 参见第九届董事会第三次
会议 会议公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

董家新 4 4 0 0 0 否 1

任鸿顺 4 2 2 0 0 否 1

Mark Jeffery 4 3 1 0 0 否 1
Keeley

陈超明 1 1 0 0 0 否 1

邓满桃 4 4 0 0 0 否 1

唐功杰 4 4 0 0 0 否 1

张剑 3 3 0 0 0 否 1

唐建新 4 3 1 0 0 否 1

黎江虹 4 3 1 0 0 否 1

杨波 4 3 1 0 0 否 1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告……
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