公告日期：2024-08-29

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420063 武锅 B3 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增补独立董事和非独立董事的议案》

1.1 增补沈烈先生为独立董事候选人；

1.2 增补 Mark Jeffery Keeley 先生为非独立董事候选人；

1.3 增补张丽君女士为非独立董事候选人；

公司董事会独立董事黎江虹女士因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，黎江虹女士将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的独立董事时生效。黎江虹女士辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意增补沈烈先生为独立董事候选人，增补 Mark Jeffery Keeley 先生和张丽君女士为非独立董事候选人。新任独立董事和非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

沈烈先生：中国国籍，1961 年 8 月出生，研究生学历，博士学位，中国注
册会计师（非执业会员），无境外永久居留权。1984 年 7 月至 2006 年 6 月，在
中南财经大学湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授；2006 年 6 月至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财
经政法大学内部控制研究所所长；1996 年 7 月至 1998 年 12 月，任湖北长江公
共会计师事务所主任会计师；2019 年 1 月至今，任湖北省会计学会常务理事；
2020 年 1 月至今，任湖北省审计学会常务理事、副会长；2010 年 10 月至 2013
年 9 月，任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2019 年 5
月，任国电长源电力股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 2 月，任
武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2023 年 11 月，任湖北开
特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任骆驼集团股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份。

Mark Jeffery Keeley 先生：澳大利亚国籍，1958 年 8 月 11 日出生。1981
年至 1983 年，他在皇家墨尔本理工学院焊接专业学习，同时在一家家族企业工
作。1990 年，他加入 Liquidarc Welding Products 担任技术销售代表，1993 年
加入 ESAB Australia 担任州经理(……
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