公告日期：2024-07-30

证券代码：420079 证券简称：R 神城 B1 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420079 R 神城 B1 2024 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区经海三路 10 号院星岛产业园 7 号楼五层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司实现营业收入 266,311.00 元，比上年同期增长 122.72%；实现
营业利润-1,947,065,795.11 元，比上年同期下降 30.59%；实现归属于母公司股东的净利润-1,940,663,487.10 元，比上年同期下降 28.56%
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www. neeq.com.
cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。
（五）审议《2023 年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告全文及摘要》
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10 元，母公司净利润为
-1,836,382,890.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配
利润为-1,940,663,487.10 元，本公司合并资本公积金余额为 1,237,956,472.37元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10 元，公司 2023 年度
不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人……
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