公告日期：2024-08-16

证券代码：420079 证券简称：神州城 B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈略
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数543,576,594 股，占公司有表决权股份总数的 32.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司陈略董事长目前代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年公司实现营业收入 266,311.00 元，比上年同期增长 122.72%；实现
营业利润-1,947,065,795.11 元，比上年同期下降 30.59%；实现归属于母公司股
东 的 净 利 润 -1,940,663,487.10 元 ， 比 上 年 同 期 下 降 28.56% ； 总 资 产
826,733,527.78 元，比上年同期下降 8.57%；归属于上市公司股东的净资产-8,250,392,645.63 元，比上年同期下降 30.76%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。