公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-033

证券代码：420079 证券简称：神州城 B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：梁欣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举梁欣女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

公告编号：2024-033

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

神州长城股份有限公司第十届监事会第一次会议决议文件。

神州长城股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 6 日

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