公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券
东沣科技集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会认为，2024 年半年度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 年 8 月28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、东沣科技集团股份有限公司九届二次董事会会议决议；

东沣科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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