公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13
日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知。会议于
2024 年 4 月 25 日现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人（其中：独立董事吴涛和张媛媛、董事徐霄杨和杨向雅以通讯方式参与表决）。会议由董事长兼总经理丁勤主持，公司监事、高管列席。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》；

2023 年公司的净利润为亏损 2,423.19 万元，年初未分配利润为-36,370.90
万元，期末可供分配的利润为-38,794.09 万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第十届董事会第

公告编号：2024-019

八次会议独立董事意见》（公告编号：2024-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

1、坏账准备：报告期年初坏账准备余额为 25.51 万元，其中：应收账款的
坏账准备 21.03 万元，其他应收款的坏账准备 4.48 万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提应收账款坏账
准备 0.75 万元、转回或核销坏账 11 万元，其他应收款转回或核销坏账 3.93 万
元。综上，年末公司坏账准备余额为 11.14 万元，其中：应收账款的坏账准备10.59 万元，其他应收款的坏账准备 0.55 万元。

2、存货跌价减值准备：报告期末存货跌价准备余额为 1.11 万元，此为库存
商品的跌价准备。年中对存货进行了逐项检查，对老旧库存材料进行报废处理，跌价准备已核销 31.53 万元。

3、投资性房地产减值准备：报告期末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值的情形，对不符合投资性房地产确认条件的全额做了转出，其中：转入固定资产账面价值 199.69 万元（其中固定资产原值 768.58 万元，累计折旧
523.18 万元，减值准备 45.71 万元），土地使用权账面价值 115.72 万元（其中
无形资产原值 498.47 万元，累计摊销 215.23 万元，减值准备 167.52 万元）。
4、固定资产减值准备：报告期末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。报告期年初减值准备余额为 3,358.52万元，报告期由投资性房地产转入增加 45.71 万元，年末减值准备余额为3,404.23 万元。

5、无形资产减值准备：报告期末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 2,766.87 万元，报告期由投资性房地产转入增加 167.52 万元，期末减值准备余额为 2,934.39 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
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