公告日期：2024-04-26

证券代码： 420140 证券简称：东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2024 年 6 月 6 日(星期四)15:00

2、网络投票起止时间：20234 年 6 月 4 日 15:00—2024 年 6 月 6 日 15:00

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420140 东海 B5 2024 年 5 月 30 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点

海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

（六）审议《2023 年年度报告》全文及摘要

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告。

详细情况请见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《公司第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案（五）存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 9:00-12:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。

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