公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-027

券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，健康防控政策调整，国内外旅游业及旅游服务业整体向好。公
司以市场为导向，积极调整营销策略，拓宽营销渠道，增加市场份额。加强员工队伍建设，整合管理机构，并岗减员提质增效，全面提升管理效率、水平和产品质量；加强软硬件设备设施维护管理，节能降耗；同时严格成本控制管理，增收节支等,圆满完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

一、董事会、股东大会会议情况

（一）报告期内，董事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2023 年 1 月 9 日，公司召开了第十届董事会第五次临时会议，审议通过
了《关于聘请会计师事务所的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

2、2023 年 3 月 2 日，公司召开了第十届董事会第六次临时会议，审议通过
了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于免去丁勤先生副总经理职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

3、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了
《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2022 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》《关于选举吴涛为公司独立董事的议案》《关于选举张媛媛为公司独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》。

4、2023 年 7 月 10 日，公司召开了第十届董事会第七次临时会议，审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

5、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

公告编号：2024-027

6、2023 年 9 月 14 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了
《关于核销往来款的议案》。

（二）2023 年度，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，具
体情况如下：

1、2023 年 1 月 31 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、2023 年 2 月 23 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2023
第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举徐霄杨为公司非独立董事的议案》《关于选举丁勤为公司非独立董事的议案》。

3、2023 年 6 月 8 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了 2022
年年度股东大会，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2022 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于选举吴涛为公司独立董事的议案》《关于选举张媛媛为公司独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据法律、法规、公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设战略委员会、……
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