公告日期：2024-06-07

公告编号：2023-039

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理丁勤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：经监事会审核，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，
持有表决权的股份总数 81,858,333 股，占公司有表决权股份总数的 22.4824%。
其中，A 股股东 4 人，代表股份 81,858,332 股，占公司 A 股有表决权股份总数
的 29.6481％；B 股股东 1 人，代表股份 1 股，占公司 B 股有表决权股份总数的
0.0000％

2、现场出席会议情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有
表决权的股份总数 81,858,332 股，占公司有表决权股份总数的 22.4824%。其中，
A 股股东 4 人，代表股份 81,858,332 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
29.6481％；B 股股东 0 人。

公告编号：2023-039

3、网络投票出席会议情况。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共

1 人，持有表决权的股份总数 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中，

A 股股东 0 人；B 股股东 1 人，代表股份 1 股，占公司 B 股有表决权股份总数的

0.0000％

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；其中独立董事张媛媛女士、独立董事吴涛

先生、董事杨向雅女士、董事徐霄杨先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通

过视频会议方式出席本次股东大会。

3.总经理丁勤、财务负责人刘洋、董事会秘书列席本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。

2、本次会议议案审议表决情况：

（1）总体表决情况如下表所示：

同意 反对 弃权

提 占出席本次股 反 占出席本次 占出席本次

案 提案名称 同意 东大会有效表 对 股东大会有 弃权 股东大会有 表决
编 （股） 决权股份总数 （ 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
码 的比例（%） 股） 份总数的比 份总数的比

例（%） 例（%）

1 2023 ……
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