公告日期：2024-12-31

证券代码：420140 证券简称：东海 B5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面送达或通
讯等方式发出

5.会议主持人：董事长丁勤

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨向雅、徐霄杨，独立董事吴涛、张媛媛因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名丁勤先生、徐霄杨先生、杨向雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选
人，董事会拟提名张媛媛女士、朱辉女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司未能提供必要的办公条件，无法核实相关情况。

公司现任独立董事张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签订租赁合同框架协议的议案》
1．议案内容：

董事会已充分了解本次租赁所涉及事项以及《租赁合同框架协议》所有具体内容。公司拟将以下部分资产出租给自然人胡永志使用。1、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第一家，与别墅区相邻的钢结构建筑物原明月阁及旁边的空地草坪总面积约 1007 平方米（其中，明月阁面积约 627 平方米、草地面积约 380 平方米），以下简称“原明月阁”，年租金标准为不低于￥360,000 元。2、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第二家，原观海阁，面积约 86平方米，以下简称“原观海阁”，年租金标准为不低于￥200,000 元。3、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第三家，与大东海广场相邻的原I渡餐吧，包括 1 间将军房、3 间小木屋，具体四至界线为：面海正前方海岸防沙墙（包括一突出圆形小平台）至停车场靠后绿化带、面海靠游泳池下海通道右侧至防沙墙、面海方向酒店后门至防沙墙便道左侧，不包括冲淡房，面积约 2750 平方米，以下简称“原合作铺面”，年租金标准为不低于￥1,380,000 元。

本次出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。同意公司本次资产出租事项。

董事会授权公司董事长签署本《租赁合同框架协议》以及以上租赁资产分别签署租赁合同等所有文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订租赁合同框架协议的公告》（公告编号：2024-077）。

公司独立董事发表了第十届董事会第十一次会议独立董事意见，具体内容详见同日披露的公司《第十届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事吴涛弃权原因：公司未能提供必要的办公条件，无法核实相关情况。
公司现任独立董事张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立
董事吴涛对本项议案发表了弃权的独立意见。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同日披露的公司《第十届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2024-072）。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 16 日 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事吴涛弃权原因：公司未能提供必要的办公条件，无法核实相关情况。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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