公告日期:2024-12-31
公告编号:2024-120
证券代码:420244 证券简称:建车B5 主办券商:西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于修订《审计委员会工作规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 √新增条款 √删除条款
根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求,结合公司实际修订《审计委员会工作规则》。
涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移,涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。
序号 修改前 修改后 修改依据
1 第一条 为加强重庆建设汽车系统 第一条 为加强重庆建设汽车系统 根 据 公 司实
股份有限公司(以下简称:公司)内部 股份有限公司(以下简称:公司)内部 际。
监督和风险控制,规范公司审计工作, 监督和风险控制,规范公司审计工作,
保障公司财务管理、会计核算符合国家 保障公司财务管理、会计核算符合国家
各项法律法规要求,根据《中华人民共 各项法律法规要求,根据《中华人民共
和国公司法》【删除】《上市公司治理准 和国公司法》《中央企业内部审计管理暂
则》《上市公司独立董事管理办法》《中 行办法》《关于全面推进法治央企建设的
央企业内部审计管理暂行办法》《关于全 意见》《重庆建设汽车系统股份有限公司
面推进法治央企建设的意见》《重庆建设 章程》(以下简称:《公司章程》)及其他
汽车系统股份有限公司章程》(以下简 有关法律、行政法规和规范性文件,设
称:《公司章程》)及其他有关法律、行 立董事会审计委员会(含法治工作职
政法规和规范性文件,设立董事会审计 责),并制定本工作规则。
委员会(含法治工作职责),并制定本工
公告编号:2024-120
序号 修改前 修改后 修改依据
作规则。
2 第四条 审计委员会由四名外部董 【修改】第四条 审计委员会由三 根 据 公 司董
事组成,其中独立董事应占多数。委员 名外部董事组成,独立董事应占多数。 事 会 规 模调
会成员由董事长提名,并经董事会审议 委员会成员由董事长提名,并经董事会 整
通过。其中一名董事应当具备相应的财 审议通过。其中一名董事应当具备相应
务会计、审计和法律等方面的专业知识 的财务会计、审计和法律等方面的专业
和丰富的管理经验。 知识和丰富的管理经验。
3 第十一条 审计委员会行使下列职 第十一条 审计委员会行使下列职 根据《公司章
权: 权: 程》,将原监
(一)监督及评估外部审计工作, 【增加】(一)检查公司财务; 事 会 职 责纳
提议聘请或者更换外部审计机构,拟定 (二)监督及评估外部审计工作, 入
其报酬方案; 提议聘请或者更换外部审计机构,拟定
(二)监督及评估内部审计工作, 其报酬方案;
负责内部审计与外部审计的协调; (三)监督及评估内部审计工作,
(三)审核公司的财务信息(包含 负责内部审计与外部审计的协调;
财务……
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