公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-122

证券代码：420244 证券简称：建车Ｂ5 主办券商：西南证券
重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《提名委员会工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求，结合公司实际修订《提名委员会工作规则》。

涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移，涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。

序号 修改前 修改后 修改依据

1 第一条 为规范重庆建设汽车系统 第一条 为规范重庆建设汽车系统 根 据 公 司实
股份有限公司（以下简称：公司）董事、 股份有限公司（以下简称：公司）董事、 际修改

高级管理人员的产生，根据《中华人民 高级管理人员的产生，根据《中华人民

共和国公司法》【删除】《上市公司治理 共和国公司法》《重庆建设汽车系统股份

准则》《上市公司独立董事管理办法》《重 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）

庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以 及其他有关法律、行政法规和规范性文

下简称：《公司章程》）及其他有关法律、 件，设立董事会提名委员会，并制定本

行政法规和规范性文件，设立董事会提 工作规则。

名委员会，并制定本工作规则。

2 第四条 提名委员会由 4 名董事组 【修改】第四条 提名委员会由三 1. 根 据 公司
成，其中独立董事应占多数。委员会成 名董事组成，外部董事应占多数。委员 董 事 会 规模
员由董事长提名，并经董事会审议通过。 会成员由董事长提名，并经董事会审议 调整

通过。 2. 根据兵装

公告编号：2024-122

序号 修改前 修改后 修改依据

集团《董事会
工作规则》第
17 条修订

3 第五条 提名委员会设召集人1名， 【修改】第五条 提名委员会设召 根 据 兵 装集
由独立董事委员担任，负责召集和主持 集人一名，由董事长担任，负责召集和 团《董事会工
提名委员会会议。召集人为主任委员。 主持提名委员会会议。召集人为主任委 作规则》第 17
员。 条修订

4 第十一条 提名委员会承担下列职 第十一条 提名委员会承担下列职 根 据 兵 装集
责： 责： 团《董事会工
（一）研究董事、高级管理人员的 （一）研究董事、高级管理……
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