公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-048

证券代码：430003 证券简称：ST 京时 主办券商：国融证券
北京时代科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长彭伟民

6.会议列席人员：部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事温俏珺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-048

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京时代科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》

北京时代科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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