公告日期：2024-06-28

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数132,544,820 股，占公司有表决权股份总数的 81.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 14,632,849 股，占公司有表决权股份总数的 9.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事李国祥、刘琼、王晓静、胡伟、高
逸琼因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司总结 2023 年度经营和财务状况，形成《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,414,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 128,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年财务预算》
1.议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2024 年财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,431,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,432,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 111,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016)、《原子高科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017……
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