公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-039

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《原子高科：2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041)。

公告编号：2024-039

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年融资、担保计划中期调整的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况，对 2024 年融资、担保计划进行调整。具体担保调整内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：提供担保的公告》（公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

公告编号：2024-039

原子高科股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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