公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-056

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数128,645,004 股，占公司有表决权股份总数的 79.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 16,222,642 股，占公司有表决权股份总数的 10.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李国祥、胡伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；

公告编号：2024-056

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购宁波君安药业科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,423,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.91%；反对股数 1,799,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东中国同辐股份有限公司已回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于收 14,423,310 88.91% 1,799,332 11.09% 0 0%
购宁波

君安药

业科技

有限公

司

100%股

权的议

案

公告编号：2024-056

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：张党路、秦颖
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司
董事会
……
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