公告日期：2023-05-23

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮方董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,630,056 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,700,859 股，占公司有表决权股份总数的 11.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事刁勤华、周联红、牛宏志、唐剑因工
作安排缺席；唐剑董事提交了书面《请假报告》；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周艳华、王昭诚因工作安排缺席；周
艳华监事提交了书面《请假报告》；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司除兼任董事的总经理阮方和兼任董事的副总经理孙明海、兼任董事会秘书的副总经理杨兵以外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会所作《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会所作《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公
告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华环电子股份有限公司 2022 年度财务审计报告》编制的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据企业发展计划编制的《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,630,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决……
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