公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-020

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电子邮件、微信
等方式发出

5.会议主持人：李奎昌

6.会议列席人员：董事会秘书、部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举董事长的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会

公告编号：2023-020

选举产生第八届董事会成员。公司控股股东清控创业投资有限公司提名李奎昌先
生为公司第八届董事会董事长候选人，任期自 2023 年 5 月 22 日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，经公司董事长提名，拟聘任阮方先生为公司总经理，
任期自 2023 年 5 月 22 日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第八届董事会第一次会议决议

北京华环电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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