
公告日期:2023-05-24
公告编号:2023-020
证券代码:430009 证券简称:华环电子 主办券商:开源证券
北京华环电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 19 日以电子邮件、微信
等方式发出
5.会议主持人:李奎昌
6.会议列席人员:董事会秘书、部分监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举董事长的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定,经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会
公告编号:2023-020
选举产生第八届董事会成员。公司控股股东清控创业投资有限公司提名李奎昌先
生为公司第八届董事会董事长候选人,任期自 2023 年 5 月 22 日起,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定,经公司董事长提名,拟聘任阮方先生为公司总经理,
任期自 2023 年 5 月 22 日起,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第八届董事会第一次会议决议
北京华环电子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
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