公告日期：2023-08-07

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第八届董事会第二会议，审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京华环电子股份有限公司

董事会议事规则（2023 年修订版）

第一章 总 则

第一条 宗旨

为了进一步规范北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关法律、法规、部门规章和《北京华环电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际,制订本规则。

第二条 基本原则

（一）坚持务实高效，保证决策的科学性;

（二）充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；

（三）遵守国家法律法规和有关政策，保证决策的合法合规。

第三条 组成

董事会是公司常设的经营管理决策机构，由 7 名董事组成，董事会成员
由股东大会选举产生，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二章 议事范围

第四条 职责

董事会是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责；接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第五条 一般职权

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）编制公司定期报告和定期报告摘要；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程及本规则的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十八）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第六条 议事范围

（一）董事会会议根据《公司法》、《公司章程》对董事会职权的规定，对职权范围内事项进行审议和表决。

（二）董事会对以下事项在以下范围内具有审查和决策权：

1.对外投资

单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的 30％；一个会计年度内对外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30％。

2.收购资产

一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

3.出售或转让资产

一个会计年度内出售或转让的资产（包括股权资产）总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4.向金融机构……
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