公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-027

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

关于第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：华环大厦

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以微信、电话等方
式发出

5.会议主持人：李奎昌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则（2023
年修订版）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟对《北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。本次董事会审议同意《北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则（2023 年修订版）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2023 年修订版）>的议案》
1.议案内容：

结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟对《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次董事会审议同意《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2023 年修订版）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司调整内部机构设置的议案》1.议案内容：

根据公司并轨管理推进、整体发展战略和经营业务需要，拟对公司内部机构设置进行调整。本次董事会审议同意公司内部机构设置调整方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2023-027

1.议案内容：

根据华环清源（成都）科技有限公司业务需要，拟增加预计公司 2023 年度日常性关联交易金额。
2.回避表决情况

本次关联交易对手系受同一实际控制人控制的企业，关联董事李奎昌、阮方、何连俊、文华云和刘均剑，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理阮方先生提名，拟聘任孙明海等为公司副总经理。本次董事会审议同意聘任孙明海、冯晓明、杨兵、李彦、李猛为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任汪卫章为公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关……
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