公告日期：2024-04-29

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：华环电子一号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件和微信
的方式发出

5.会议主持人：董事长李奎昌

6.会议列席人员：公司部分监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司
章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事文华云、刘均剑、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，总经理主持公司的日常经营管理工作，向董事会报告 2023 年公司生产经营工作情况，并就 2024 年工作提出建议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事会制订了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事会制订了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会制订了公司 2023 年度利润分配方案。

鉴于公司 2023 年度合并报表实现净利润为负，且经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公司发展及股东利益，公司 2023 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需要定期披露年度报告，董事会编制了《2023年度报告》及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企……
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