公告日期：2024-05-24

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李奎昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,428,803 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,499,606 股，占公司有表决权股份总数的 9.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事文华云、何均剑、郭炜因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟、周盛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益。公司现就相关工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,428,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,428,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华环电子股份有限公司 2023 年度财务审计报告》编制的《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,428,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营能力情况，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,428,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2023 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,408,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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