公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-025

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：华环电子一号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和微信
方式发出

5.会议主持人：监事会主席熊娟女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事熊娟、周盛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华环电子股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2024-025

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需要定期披露半年度报告，董事会编制了《北京华环电子股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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